A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Ligação Familiar, com o objetivo de desarticular um grupo de empresas sediadas em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, suspeitas de atuar na comercialização de celulares de alto valor agregado introduzidos irregularmente no país.
As investigações apontam que pessoas jurídicas ligadas a um grupo de irmãos e amigos próximos foram criadas para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas. Entre as práticas identificadas, está a emissão de notas fiscais frias, utilizadas para acobertar a venda e o transporte de mercadorias descaminhadas, tanto por transportadoras quanto pelos Correios.
De janeiro de 2020 a abril de 2025, as empresas investigadas emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais e movimentaram cerca de R$ 290 milhões em transações bancárias. Os sócios também apresentaram indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de patrimônio e enriquecimento ilícito, configurando possíveis fraudes tributárias.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Mato Grosso do Sul. Os investigados poderão responder por descaminho e lavagem de dinheiro.
Ao todo, participam da ação 14 auditores-fiscais e 29 analistas-tributários da Receita Federal, além de 29 policiais federais.
