A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram, nesta quinta-feira (15), a Operação Sommelier para desarticular um grupo especializado no contrabando de vinhos de alto valor comercial. O esquema tinha como principal rota logística e financeira a fronteira entre Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul e Rivera, no Uruguai.
A ação contou com oito mandados de busca e apreensão, três cumpridos em Santana do Livramento e cinco cumpridos em São Paulo.
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As medidas judiciais foram determinadas pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento e incluem o sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, que ultrapassam R$ 220 milhões.
O inquérito policial começou após a identificação de moradores da região atuando a serviço de grupos criminosos de São Paulo, facilitando a entrada irregular de bebidas no país. A partir da quebra de sigilos bancários e fiscais, a Polícia Federal constatou a existência de um esquema sofisticado de lavagem de capitais.
Esquema
De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicaram que empresas sediadas em São Paulo, algumas com características de empresas de fachada, enviavam grandes quantias a operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha.
Segundo a polícia, os valores eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal para financiar a compra de mercadorias estrangeiras e sustentar a logística do contrabando, retroalimentando o esquema criminoso.
Durante a operação, também foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que passarão por análise.
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